ФСБ, СК, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры провели совместную операцию против крупнейшей сети по незаконному возмещению НДС. Об этом сообщили источники РБК. Как работала схема. Организаторы создали сеть из 4800 подконтрольных фирм-однодневок. Через них почти 40 тысяч реальных предприятий получали фиктивные налоговые вычеты. Общая сумма — больше 1,2 трлн рублей.
География. Сеть действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Белгородской области.
Кто пользовался. Среди клиентов площадки — более 37 тысяч компаний из реального сектора: строительство, мерчандайзинг, торговля топливом и текстилем, клининг. Источник РБК уточнил, что на следующем этапе «работа будет проводиться с клиентами площадки».
Сейчас проходят обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах и по домашним адресам организаторов преступной группы. Масштаб — крупнейший в своём роде за последние годы.
