Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД России пресекли работу девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты, координировавшихся из-за границы. В бизнес-центре «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалют.
Через эти обменники украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества. В пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов.
Для работы в криптообменниках из российских регионов дистанционно привлекали молодых людей, стремящихся к легкому заработку. Также задержаны пособники украинских кол-центров в возрасте от 18 до 25 лет, которые в качестве курьеров получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего перевода на Украину.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Сотрудникам криптообменников и курьерам вменяется соучастие в преступлении, им грозит до 10 лет лишения свободы.
